Organizátorem byl dvaatřicetiletý muž z Uherskohradišťska. Společně s ostatními naplánoval a uskutečnil obchod s hutním materiálem. Pachatelé ve věku od 21 do 49 let ze Zlínského kraje a Ukrajiny vytvořili účelové mezinárodní obchodní řetězce, v rámci kterých realizovali nákupy a prodeje barevných a jiných kovů. „Cílem bylo zkrátit daň z přidané hodnoty u některého z článků obchodního řetězce, společnosti na pozici takzvaného ztraceného obchodníka. Jednotlivé obchodní případy prováděli přes subjekty na území Německa, Slovenska a České republiky,“ poznamenala Bartíková.
Organizátor objednával zboží sám nebo zprostředkovaně. Lidem, kteří vedli účetnictví u dalších společností, udílel pokyny k vystavení příslušných dokladů k nákupům a prodeji zboží. Předával jim informace, kdy, kdo a co nakupuje, v jakém množství a za jakou cenu. Naváděl je, jak vysokou částku a na který účet mají platit, popřípadě kolik peněz mají z bankovních účtů vybrat a komu peníze předat. S některými účty disponoval sám prostřednictvím internetového bankovnictví.
Kriminalistům se doposud podařilo odhalit, že veškeré obchody se uskutečnily v období od března do října roku 2010. Muži pracovali společně po vzájemné dohodě, jsou tedy stíháni jako spolupachatelé. Zlínští kriminalisté v minulých dnech provedli ve spolupráci s kolegy z Jihomoravského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje celkem sedm domovních prohlídek, při kterých zabavili potřebné účetní doklady, listinné materiály a výpočetní techniku s důkazy.
„V rámci trestního řízení jsme zajistili motorová vozidla pachatelů, například značky BMW X6 a JEEP Cherokee. Konečný rozsah škody bude vyčíslen po podrobné analýze všech důkazních materiálů,“ doplnil vedoucí odboru hospodářské kriminality Zlínského kraje František Urbánek s tím, že policisté zadrželi všech sedm pachatelů. Na dva z nich podali návrh na vzetí do vazby, což Okresní soud ve Zlíně akceptoval.
Za zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby hrozí mužům trest odnětí svobody v rozmezí od pěti do 10 let.
