Při celostátní kontrolně exekuční akci finanční a celní správy, na přelomu ledna a února letošního roku, byl na hraničním přechodu ve Starém Hrozenkově zjištěn neobvykle velký pohyb toaletního zboží mezi českými a slovenskými firmami. Pracovníci Finančního úřadu pro Zlínský kraj proto zahájili daňovou kontrolu u dvou českých firem, kterým bylo zboží dodavatelem ze Slovenské republiky dodáváno. Šetřením zjistili, že toaletní papír byl pořizován dvěma uherskohradišťskými firmami, které zboží ihned zase dodávaly zpět na Slovensko, a to výhradně jisté firmě, jejímž jednatelem je tatáž osoba, jako u obou uherskohradišťských firem.
Jelikož se jednalo o dodání zboží do jiného členského státu, tuzemský plátce DPH je podle zákona při těchto obchodních transakcích osvobozen od povinnosti odvést DPH, ale musí tuto skutečnost doložit. V průběhu daňové kontroly však obě české firmy přestaly se správcem daně spolupracovat, povinné doklady k prokázání osvobození nedoložily. Zároveň bylo kontrolou zjištěno, že plátce prodával zboží i v tuzemsku, ale DPH správci daně neplatil.
Kriminalisté odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie České republiky zahájili na začátku měsíce září tohoto roku úkony trestního řízení ve věci podezření z podvodu a zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Učinili tak na základě oznámení zahraniční společnosti, které se nedostalo úhrady za zboží, jež od ní odebrala jiná společnost se sídlem ve Zlínském kraji. Většinou se jednalo o toaletní potřeby, jejichž hodnota však přesáhla 56 milionů korun. V tomto okamžiku se protnul zájem policie, celní a finanční správy a případ byl předán regionální daňové kobře.
V případě, že budou osoby podezřelé ze spáchání trestných činů podvodu a zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby uznány vinnými, hrozí jim trest odnětí svobody na pět až deset let.
