Trestné činnosti se měla skupina dopustit tím, že v přesně nezjištěné době, nejméně však od března 2013 do současné doby, v úmyslu získat pro sebe neoprávněný prospěch, měla nezákonně ukrývat statisíce litrů nezdaněného lihu a tím zkrátit Českou republiku na spotřební dani.
K ukrytí lihových zásob měly posloužit objekty využívané firmou MORÁVIA-CHEM s.r.o. Hrobice. Konkrétně se jednalo o areál bývalé likérky Daněk v Ostravě Mariánských Horách, areál bývalé cihelny v Háji u Duchcova, a areál firmy MORÁVIA-CHEM s.r.o. v obci Hrobice u Slušovic.
Na základě poznatků zjištěných detektivy ÚOOZ byly soudem vydány příkazy k prohlídce jiných prostor a pozemků. Ty začaly 15. května 2013. V průběhu několika následujících dní pak detektivové navštívili areál firmy MORÁVIA-CHEM s.r.o. v obci Hrobice u Slušovic (v tomto konkrétním případě v součinnosti s příslušníky Celního úřadu pro Zlínský kraj) a další dva zmíněné objekty.
Vzhledem k tomu, že podle poznatků detektivů se mělo jednat o sofistikované úkryty v podzemí, k vyhledání těchto úkrytů byli přizváni odborníci z oboru geologie z Vysoké školy báňské v Ostravě i soukromých firem, kteří za pomoci speciální techniky místa úkrytů lokalizovali.
Pod podlahami objektů, místy až pod dvoumetrovou vrstvou betonu a suti, byly objeveny cisterny s nelegálním lihem. K zpřístupnění těchto úkrytů byla použita těžká technika soukromých firem i hasičů HZS, kteří také zmonitorovali nepřístupné prostory a otevřeli nádrže.
Video: Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, Policie ČR
Výsledkem důkladné několika měsíční práce detektivů a následného úsilí mnoha desítek policistů a dalších zúčastněných, bylo nalezení cca milionu litrů 96% lihu.
- V areálu bývalé cihelny v Háji u Duchcova bylo objeveno celkem 6 nádrží (o rozměrech 28,2 x 1,9 x 2 metrů) s celkovým objemem přes 600.000 litrů, ve kterých se nacházelo přibližně 310.000 litrů lihu.
- V areálu v Hrobicích u Slušovic byly objeveny dvě nádrže (o rozměrech 5,4 x 3,7 x 9 metrů a 5,4 x 3,7 x 5 metrů) o celkovém objemu 300.000 litrů, které obsahovaly 200.000 litrů lihu.
- V areálu bývalé likérky Daněk v Ostravě Mariánských Horách bylo objeveno 8 nádrží různých rozměrů, tvarů a objemu, které obsahovaly cca 500.000 litrů lihu.
Celkem tak bylo zajištěno cca milion litrů lihu. V případě, že by došlo k prodeji takového množství, vznikla by České republice na neodvedené spotřební dani škoda nejméně 285 milionů Kč.
V souvislosti s tímto případem zatím nebylo zahájeno trestní stíhání konkrétních osob. Případem se detektivové ÚOOZ dále zabývají. Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci.
