Pochybné pracovní nabídky jsou mnohdy zabaleny do vzletných a zdánlivě odborných slov používaných ve finančním prostředí. Základem je ovšem převod špinavých peněz. Lidé, kteří se do pochybných brigád zapojili, jsou teď podezřelí ze spáchání trestného činu. Pachatelé hledají své spolupracovníky většinou osobně nebo prostřednictvím inzerátů v tištěných nebo internetových médiích.
Například mladou ženu oslovila kamarádka s tím, že jí bude dávat finanční odměnu, pokud nechá na svůj účet občas obchodní partnery posílat peníze. Jakmile finance došly, mladá žena částku vybrala a předala kamarádce. Tímto způsobem si vydělala několik tisíc korun. „O transakce se ale začala zajímat policie. Přivýdělek mladé ženy prověřují kriminalisté pro podezření ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Ženě za to hrozí až čtyři roky vězení,“ konstatoval Mergental.
Podobně naletěl i muž z Uherskohradišťska pohybující se ve finančním prostředí. Zareagoval na inzerát, v němž zahraniční investiční společnost hledala obchodní zástupce. Přišla mu pracovní smlouva se všemi náležitostmi, mezi nimiž nechyběl popis náplně práce. Odbornými slovy bylo napsáno, že bude přijímat na svůj účet platby, které bude vybírat a přeposílat dál. Za to měl získávat pevně stanovenou procentuální odměnu. Muž s tím souhlasil a smlouvu podepsal. I o něj se ale začala zajímat policie, která jeho bankovní účet zablokovala. Teď mu hrozí až roční vězení.
Policie prověřuje i aktivity, které předcházely a následovaly přeposílání peněz, které pravděpodobně pocházejí z trestné činnosti. „Lidé, kteří by si chtěli přivydělat pouze za převody a výběry peněz, by si měli vždy nejdříve ověřit, z jakých aktivit přeposílané peníze pocházejí, stejně jako to, jestli firma, která jim práci nabízí, vůbec existuje. Tisícové odměny za pouhé zajišťování finančních transakcí jsou už od počátku podezřelé a podílením se na nich se lidé mohou dopouštět trestné činnosti,“ dodal Mergental.
