Zadržené pachatele stíhá policie pro zločiny podvod, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a zločin legalizace výnosů z trestné činnosti.
Na případu pracoval tým kriminalistů jeden rok, na trestnou činnost je upozornily banky, které zaznamenaly podezřelé operace s platebními kartami. „Pachatele zadrželi policisté letos v únoru, a to v Uherském Hradišti a ve Veselí nad Moravou. Do operace bylo zapojeno na 100 policistů krajského ředitelství, včetně policistů z brněnské zásahové jednotky. Celkem jsme zadrželi 10 osob, provedli jsme tři domovní prohlídky, během kterých jsme zajistili několik počítačů a nosičů dat. Doposud jsme obvinili 11 lidí, z toho sedm mužů a čtyři ženy, ve věku v rozmezí od 20 do 61 let,“ upřesnil Stránský.
Podstata trestného jednání pachatelů je rozčleněna do dvou oblastí. První oblast páchání trestné činnosti spočívala v tom, že pachatelé zneužili údaje z několika set platebních karet z celého světa, včetně platebních karet vystavených v České republice. Část pachatelů se zmocnila údajů z karet, které následně další členové skupiny použili tak, že z účtů, ke kterým byly karty vystaveny, odčerpali finanční prostředky, jež převedli do elektronické peněženky a z ní posléze na účelově založené bankovní účty. Z těchto účtů pak poslední část pachatelů provedla běžné bankovní výběry, čímž měly být výnosy z trestné činnosti legalizovány. Tyto peníze pak směřovaly do centra skupiny, přičemž část byla použita na výplatu jednotlivých aktérů těchto transakcí a další zůstala uvnitř skupiny. Touto činností byla způsobena škoda ve výši 1,3 milionu korun.
Druhá oblast páchání trestné činnosti spočívala v šíření podvodných e-mailů, jejichž přílohy byly nakaženy počítačovým virem, pomocí kterého se pachatelé zmocnili údajů zadávaných uživateli do počítače během přihlašování do internetového bankovnictví. Obdobným způsobem byl infikován virem rovněž mobilní telefon poškozeného, který pak odesílal směrem k pachatelům ověřovací SMS zprávy pro přihlášení do zabezpečeného prostoru internetového bankovnictví a potvrzení převodu peněz. Pachatelé se pomocí takto zjištěných přístupových údajů mohli posléze přihlásit do internetového bankovnictví poškozeného a odčerpat z jeho účtu finanční prostředky, které převedli na účelově založené bankovní účty, ze kterých další část pachatelů posléze učinila výběry peněz. Touto trestnou činností byla způsobena škoda ve výši 2,3 milionu korun.
Kriminalistům se podařilo zajistit finanční prostředky na bankovních účtech posledních z řetězce pachatelů, takzvaných bílých koní, ve výši asi 1,5 milionu korun a jako náhradní hodnota byl zajištěn majetek v přibližné hodnotě 2,5 milionu korun.
Ve čtvrtek 5. února akceptoval Okresní soud ve Zlíně návrhy na vzetí dvou obviněných do vazby. Další pachatelé budou stíháni na svobodě. Hlavnímu organizátorovi gangu hrozí až desetileté vězení, ostatním pak až pět let.
